老凤祥(600612):老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议
老凤祥B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025 10 20 老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日向全体董事 发出会议通知，并在2025年10月29日如期召开了第十一届董事会第二十一次会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：一、《公司 2025年第三季度报告》 9 0 0 表决情况： 票同意、 票反对、 票弃权通过了该议案。 本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2025年第三季度报告》。 二、审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。 在本次修订中，将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》，新增并规范了委员会关于ESG的职责权限。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2025年10月30日 ? 备查文件 公司第十一届董事会第二十一次会议决议。 中财网
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