首旅酒店(600258):北京首旅酒店（集团）股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度
环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 目录 1 目的............................................................12 适用范围........................................................13 编制依据........................................................14 主要应对的风险..................................................15 释义............................................................26 职责分工........................................................27 政策与要求......................................................48 附则............................................................5北京首旅酒店（集团）股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 1 目的 为进一步完善北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展管理，明确环境、社会及公司治理（ESG）职责，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进自身和经济社会的可持续发展，特制定本管理制度。 2 适用范围 本管理制度适用于北京首旅酒店（集团）股份有限公司及其下属公司。 3 编制依据 3.1 《中华人民共和国公司法》，主席令第四十二号，2023年12月修订，全国人民代表大会常务委员会。 3.2 《上市公司治理准则》，〔2018〕29号，中国证券监督管理委员会。 3.3 《企业内部控制基本规范》，〔2008〕7号，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、中华人民共和国审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会。 3.4 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，〔2025〕68号，上海证券交易所。 3.5 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》，〔2024〕33号，上海证券交易所。 3.6 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），2025年8月修订，北京首旅酒店（集团）股份有限公司。 4 主要应对的风险 伴随国家ESG相关法律法规及制度要求的更新，未能及时制定、跟进并调整公司ESG管理体系与制度，在运营环节中涉及的合规事宜、商业道德、环境保护、资源与能源管理、员工雇佣、绿色酒店等ESG议题方面缺失相应的管理，造成企业在环境、社会责任及公司治理方面的负面影响。 5 释义 5.1 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 5.2 本制度所称利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响的个人或组织，如投资者（股东）、债权人、员工、客户、供应商、政府部门和监管机构、行业协会等。 6 职责分工 6.1 公司ESG治理架构由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG工作小组、ESG执行小组组成。 6.2 董事会作为公司ESG治理的最高决策机构，对公司的ESG策略及汇报承担全部责任。ESG工作主要职责包括： a) 制定ESG治理方针和策略，包括战略规划、目标设立、政策制定、评估及管理重要ESG议题，以及相关事宜对公司业务的影响等； b) 监督ESG治理工作，定期评估公司在ESG相关目标方面的表现； c) 审议战略与ESG委员会提报的ESG工作计划与工作汇报，确认其符合公司ESG长期策略； d) 审阅和批准公司年度环境、社会及公司治理（ESG）报告发布，确保其可靠性、真实性、可比性、完整性。 6.3 董事会战略与ESG委员会是公司ESG工作的研究和指导机构，对董事会负责。战略与ESG委员会的主要职责： a) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； b) 对《公司章程》规定须经董事会批准的涉及ESG重大投资、融资方案进行研究并提出建议； c) 对公司可持续发展及ESG重大事项进行审议、评估及监督，包括战略规划、目标设立、部分政策制定与修订、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，协助董事会处理并向董事会汇报ESG工作情况； d) 审阅公司年度环境、社会及公司治理（ESG）报告并提出建议； e) 监督并指导ESG工作； f) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； g) 对以上事项的实施进行检查； h) 董事会授权的其他事宜； i) 法律、行政法规、证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。 6.4 ESG工作小组负责完成战略与ESG委员会决策的前期准备工作，工作小组由公司战略发展部门为牵头单位，由公司各部门主管领导和各子公司的ESG管理人员组成。ESG工作小组的主要职责： a) 根据公司ESG战略规划及相关制度落实ESG管理工作； b) 识别并管理业务运营过程中ESG相关风险及事宜； c) 根据部门职能开展利益相关方沟通工作，识别重要ESG议题； d) 建立ESG工作汇报机制，定期向战略与ESG委员会汇报工作情况； e) 收集ESG相关资料及信息，审核并确保所提报ESG信息的真实性和有效性； f) 审核年度ESG报告的部门相关章节，并提出改进建议； g) 协调并监督ESG执行小组开展相关工作。 6.5 ESG执行小组负责完成ESG具体工作，执行小组由执行单位人员组成，各职能部门及子公司为ESG执行单位，公司各部门及各子公司指定专人作为ESG工作对接人，ESG执行小组的主要职责： a) 统计ESG相关指标信息，根据年度ESG报告编制要求提交相关工作内容及数据信息； b) 执行ESG各议题相关管理措施，并定期向ESG工作小组汇报工作情况；c) 收集各利益相关方的诉求、意见和建议； d) 建立ESG工作汇报机制，定期向ESG工作小组汇报工作情况； e) 配合参与公司ESG宣贯、培训等活动； f) 其他与ESG相关的工作职责。 6.6 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进ESG工作提供专业化建议。 6.7 公司应当按照本制度要求，积极履行ESG职责，根据实际情况完成ESG报告的编制，报告的编制和发布工作应遵守上海证券交易所及《公司信息披露管理制度》等的相关规定。报告需经公司董事会审议通过，并在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公开披露，详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理办法》。 7 政策与要求 7.1 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时，将ESG因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变量，进行投资决策。 7.2 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，应积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商与客户，持续提升产品与服务质量，积极参与公益事业，促进公司与社会的可持续发展。 7.3 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在节能减碳、安全生产、研发创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。 7.4 公司应遵守法律法规及规范性文件，确保公司治理结构规范透明，提高管理效率和质量，建立健全治理制度，明确股东、董事和高管职权范围，加强商业道德监管力度。 7.5 公司尊重利益相关方的合法权益，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。 7.6 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层应当通过民主沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见，充分保障员工合法权益。 7.7 公司践行绿色发展理念，将生态环保融入发展战略和公司治理，主动参与生态文明建设及污染防治、资源节约、生态保护、应对气候变化等工作。 7.8 公司持续建立健全ESG治理架构及管理体系，将可持续发展理念充分融入内部管理及业务运用过程中，充分回应各利益相关方需求与期望，保障可持续发展工作落实，彰显ESG管理成果。 8 附则 8.1 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。 8.2 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 8.3 本制度由公司董事会负责修改与解释。 【正文结束】 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2025年10月28日 中财网
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