首旅酒店(600258):北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第十二次会议于2025年10月28日（星期二）上午9：30以通讯方式召开。本次会议的通知已于10月20日以邮件方式送达公司各位董事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，11名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案： 一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年第三季度报告》。 《公司2025年第三季度报告》已经2025年10月27日下午16时召开的董事会审计委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。 公司2025年第三季度报告刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；和《中国证券报》《上海证券报》。 二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司董事会战略委员会变更为董事会战略与ESG委员会并制定<董事会战略与ESG委员会实施细则>的议案》。 《公司董事会战略委员会变更为董事会战略与ESG委员会并制定<董事会战略与ESG委员会实施细则>的议案》已经2025年10月27日下午17时召开的董事会战略委员会会议事前审核通过，同意提交公司董事会审议。 公司董事会战略委员会变更为“董事会战略与ESG委员会”,组成成员仍为原六名董事及召集人为董事长李云女士不变。 董事会战略与ESG委员会（以下简称“战略与 ESG委员会”）主要负责对公司长期发展战略、涉及ESG重大投资决策、可持续发展及ESG重大事项进行研究并提出建议等职能。 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》已经2025年10月27日下午17时召开的董事会战略委员会会议事前审核通过，及本次董事会审议通过，全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司ESG管理架构的议案》。 公司ESG治理架构由董事会、战略与ESG委员会、ESG工作小组、ESG执行小组组成，在公司治理层、管理层和执行层明确相关人员及其对ESG事项的职责和权限，以实现将ESG工作提高到公司战略层面，促进ESG理念与企业战略和运营的融合，为企业稳健经营保驾护航，同时，满足投资者对企业ESG风险、机遇管理的期望和要求。 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司ESG治理架构》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理办法》。 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理办法》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董 事会 2025年10月30日 中财网
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