柳钢股份(601003):柳钢股份第九届董事会第十五次会议决议
柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年10月29日以通讯的方式召开。会议通知于2025年10月21日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2025年第三季度报告详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整2025年项目实施计划的议案 该事项详见《柳钢股份关于调整2025年项目实施计划的公告》（2025-048）。 本议案已经公司战略委员会审议通过。 （三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司组织机构调整的议案 （四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2025年第四次临时股东会的议案 根据《公司章程》规定，定于2025年11月18日（星期二）召开“2025年第四次临时股东会”。将第九届董事会第十二次会议审议通过的需股东会表决的相关议案，提请该次临时股东会审议。 具体内容详见《柳钢股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（2025-049）。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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