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依顿电子(603328):第六届董事会第二十次会议决议
| 时间：2025年10月29日 20:11:01 中财网 |
（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知及材料于2025年10月24日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。
（三）本次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事长张邯先生、董事肖娓娓女士、董事兰盈杰先生以通讯方式参会并传真表决，其余6名董事出席现场会议并表决。
（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司高管人员均列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。与会董事认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
| 委员会 | 成员 |
| 提名委员会 | 何为（主任委员）、颜永洪（委员）、肖娓娓（委员） |
| 战略委员会 | 张邯（主任委员）、李永胜（委员）、李文晗（委员）、何为 （委员）、肖娓娓（委员） |
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2025年10月30日
中财网