金花股份(600080):金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议
金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2025年10月24以电子邮件及微信方式发出，会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际表决人数7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 （二）通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 特此公告。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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