新天然气(603393):新天然气-第五届董事会第七次会议决议
新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2025年1028 9 9 月 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 人，实际出席人，其中现场出席董事6人，通讯出席董事3人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于公司<2025年第三季度报告>正文及全文的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 < > 二、审议《关于公司取消监事会并废止监事会议事规则的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。 本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 三、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。 本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 四、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案，并同意部分制度提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。 本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 五、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 六、审议《关于提议召开 2025年第三次临时股东大会的议案》 经与会董事表决，同意于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会。 本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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