神驰机电(603109):第五届董事会第七次会议决议
神驰机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年10月17日以微信、电话方式发出通知，2025年10月29日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》； 具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交第五届董事会第七次会议审议。 （二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》；公司拟对“通用动力机械产品生产基地建设项目”内部投资结构进行调整，并将达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》（2025-064）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》； 为进一步完善公司治理结构，公司拟将审计委员会委员进行如下调整：调整前审计委员会委员：刘向强、魏艳、欧春梅，刘向强担任主任委员。 调整后审计委员会委员：刘向强、魏艳、赵立军，刘向强担任主任委员表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （四）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（2025-065）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；细则详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；细则详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；细则详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （十）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；细则详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （十一）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》； 制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （十二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （十四）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》； 制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （十六）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （十七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （十八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 细则详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 （十九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 规则详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （二十）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （二十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （二十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （二十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （二十四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 规则详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （二十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 制度详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （二十六）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；细则详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （二十七）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 办法详细内容披露于上海证券交易所网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （二十八）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》；公司拟定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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