奥特维(688516):无锡奥特维科技股份有限公司关于不向下修正“奥维转债”转股价格
转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于不向下修正“奥维转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。重要内容提示： ●截至本公告日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“奥维转债”转股价格向下修正条款。 ●经公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次 不向下修正“奥维转债”的转股价格，同时在未来三个月内（即本公告披露日起至2026年1月29日），如再次触发“奥维转债”转股价 格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债发行上市情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1523号文 同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行了1,140万张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额114,000万元，期限 为自发行之日起六年，即自2023年8月10日至2029年8月9日。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕196号）同意， 公司114,000.00万元可转换公司债券已于2023年9月1日起在上交 所挂牌交易，该可转换公司债券证券简称为“奥维转债”，证券代码为“118042”。 （二）转股价格调整情况 根据有关规定和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年2月19日至 2029年8月9日，可转换公司债券的初始转股价格为180.90元/股。 因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自2023 年11月2日起转股价格调整为180.74元/股。具体内容详见公司于 2023年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转债”转股价格的公告》。 因公司2023年半年度资本公积转增股本方案已实施完成，自 2023年11月17日起转股价格调整为124.65元/股。具体内容详见 公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》。 因公司完成2021年第一次预留授予部分第二个归属期以及2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,自 2024年1月9日起转股价格调整为124.62元/股。具体内容详见公 司于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转债”转股价格的公告》。 因公司完成回购专用证券账户800,466股股份的注销,自2024 年3月19日起转股价格调整为124.75元/股。具体内容详见公司于 2024年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无 锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。 因公司完成2023年年度权益分派,自2024年5月20日起转股 价格调整为87.56元/股。具体内容详见公司于2024年5月14日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格 的公告》。 因公司完成2024年半年度权益分派,自2024年10月15日转股 价格调整为86.70元/股。具体内容详见公司于2024年10月9日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派调整“奥维转债”转股价 格的公告》。 因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期和第二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续，自2024 年11月25日起转股价格调整为86.60元/股。具体内容详见公司于 2024年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。 公司合计33,475股限制性股票于2025年1月21日完成注销， 因注销股数占公司总股本比例较小，经计算，本次回购股份注销后“奥维转债”转股价格不变，仍为86.60元/股。具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡 奥特维科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转债”转股价格的公告》。 因公司完成2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第 三个归属期和2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期的股份登记手续，自2025年2月12日起转股价格调整为86.58元 /股。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。 因公司合计34,563股限制性股票于2025年3月20日完成注销， 因注销股数占公司总股本比例较小，经计算，本次回购股份注销后“奥维转债”转股价格不变，仍为86.58元/股。具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡 奥特维科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转债”转股价格的公告》。 因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期的股份登记手续，自2025年5月27日起“奥维转债”转股价格 由86.58元/股调整为86.48元/股。调整后的转股价格将自2025年 5月27日起实施。具体内容详见公司于2025年5月26日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-053）。 因公司完成2024年年度权益分派,自2025年6月10日起“奥 维转债”转股价格由86.48元/股调整为84.88元/股，调整后的转股 价格将自2025年6月10日起实施。具体内容详见公司于2025年6 月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特 维科技股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。 因公司完成2023年限制性股票激励计划部分股份的回购注销手 续，自2025年8月26日起“奥维转债”转股价格由84.88元/股调 整为84.94元/股。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-085）。 因公司完成2025年半年度权益分派,自2025年9月26日转股 价格由84.94元/股调整为84.44元/股。具体内容详见公司于2025 年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡 奥特维科技股份有限公司关于实施2025年半年度权益分派调整“奥 维转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-098）。 二、可转债转股价格修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在 前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于不向下修正“奥维转债”转股价格的具体说明 自2025年10月9日至2025年10月29日，公司股价已出现连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的85%的情形（即71.77元/股），已触发“奥维转债”转股价格的 向下修正条件。 公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考 虑宏观经济、行业情况、股价走势、市场环境、公司基本情况等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心。为维护全体投资者利益，明确投资者的信心，公司于2025年10月29日召开第四届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“奥维转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“奥维转债”转股价格。 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内， 即自本公告披露日起至2026年1月29日，如再次触发“奥维转债” 转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年1月30日重新起算，若再次触发“奥维 定是否行使“奥维转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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