新钢股份(600782):新钢股份第十届董事会第十二次会议决议
新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 2025年10月29日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份2025年第三季度报告》 经审议，公司2025年第三季度报告符合公司经营财务情况，批准该 定期报告并同意对外披露。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易的议案》 经审议，本次增加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司正常 生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于调整激励计划预留股票授予价格的议案》 经审议，公司2024年度利润分配已实施完成，根据《首期A股限制 性股票激励计划》规定，董事会同意预留授予价格由2.15元/股调整为2.14元/股。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首次A股限制性股票激 励计划》规定，并经公司2025年第二次临时股东会授权，董事会认为公司首期A股限制性股票激励计划规定的预留股票授予条件已经形成，同意以2025年10月31日为预留授予日，向9名激励对象授予148万股预留 限制性股票，预留授予价格为2.14元/股。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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