福元医药(601089):北京福元医药股份有限公司关于第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案
北京福元医药股份有限公司 关于第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会第三次会议审议了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》，其中在审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。 一、第三届董事会董事薪酬方案 （一）适用对象 公司第三届董事会董事 （二）适用期限 自公司股东会审议通过后生效，适用期限与公司第三届董事会董事任期一致。 （三）薪酬方案 1、非独立董事薪酬 公司第三届董事会的非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴，在公司任职的非独立董事按照其在公司担任的职务领取薪酬。 2、独立董事薪酬 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为12万/年（税前），按月发放。 二、第三届董事会高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司第三届董事会高级管理人员 （二）适用期限 自本次董事会审议通过后生效，适用期限与公司第三届高级管理人员任期一致。 （三）薪酬方案 公司高级管理人员薪酬与公司当年和本届经营成果挂钩，由基本工资、绩效奖金和特别奖金构成，按照其在公司担任的职务领取薪酬，具体内容如下：1、基本工资标准综合考虑所任职务、个人能力、服务年限、地区及行业薪资水平等因素确定； 2、绩效奖金根据个人绩效考核情况、公司经营与可持续发展情况、行业情况和市场情况确定； 3、特别奖金是对超额完成经营指标，或在企业管理、科技创新、安全生产、重大项目、资本运作等方面取得突出成绩的事项按照一事一议原则，需提交薪酬与考核委员会审议通过后确定。 （四）第三届董事会高级管理人员年薪 基本工资与绩效奖金各占年薪50%，基本工资按月发放，绩效奖金根据年度绩效考核结果发放。 三、其他说明 1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放基本工资及奖金； 2、以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；3、董事及高级管理人员参加公司董事会会议、股东会会议的相关费用由公司承担。 特此公告。 北京福元医药股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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