帅丰电器(605336):浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月24日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的董事7人，实际参加的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会全体成员列席本次董事会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 为切实保障股东利益，真实反映公司2025年第三季度的经营成果及财务状况，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，现编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 （二）逐项审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。公司原董事会成员总数7名，全部由股东大会选举产生；现调整董事会成员总数为8名，其中7名非职工代表董事由公司股东大会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司对《公司章程》及相关制度进行了相应修订。 2.01、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.02、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司股东会议事规则》的议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.03、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》的议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.04、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.05、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.06、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.07、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.08、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.09、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则》的议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.10、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司总经理工作细则》的议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.11、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.12、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度》的议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.13、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司对外投资管理制度》的议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.14、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法》的议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.15、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.16、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》的议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.17、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.18、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.19、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司信息披露管理办法》的议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.20、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司内部审计制度》的议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2.21、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订后的相关制度全文。 （三）审议通过《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 制定的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。 制定的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避7票。 本议案涉及董事薪酬相关事宜，全体董事回避表决，将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意提请召开公司2025年第一次临时股东大会，审议前述第二项之第2.01项至第2.03项、第2.09项、第2.12项至第2.14项、第2.16项子议案及第四项议案；提请董事会授权董事长根据相关工作进展，确定公司2025年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点等事宜，会议通知及会议材料将另行公告。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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