安控科技(300370):2025年第一次临时股东大会决议
四川安控科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2025年10月29日（星期三）14:00 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长张志刚先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日上午9:15至下午15:00任意时间。 7、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席、列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东委托代理人共378人，合计持有公司股份 575,611,604股，占公司股份总数的36.7715%。其中，出席现场会议的股东及股东委托代理人6人，代表6名股东，合计持有公司股份339,091,947股，占公司股份总数的21.6620%；参加网络投票的股东372人，合计持有公司股份236,519,657股，占公司股份总数的15.1094%。 2、中小股东出席的总体情况： 出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共373人，合计持有公司股份23,699,949股，占公司股份总数的1.5140%。其中，出席现场会议的股东2人，持有公司股份6,421,646股，占公司股份总数的0.4102%；参加网络投票的股东371人，合计持有公司股份17,278,303股，占公司股份总数的1.1038%。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议： （一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》； 总表决情况： 同意567,711,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6275％；反对6,585,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1440％；弃权1,314,900股（其中，因未投票默认弃权904,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2284％。 中小股东表决情况： 同意15,799,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6665％；反对6,585,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7854％；弃权1,314,900股（其中，因未投票默认弃权904,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5481％。 （二）逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 2.01股东会议事规则 总表决情况： 567,714,781 98.6281% 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 反对6,573,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1419%；弃权1,323,800股（其中，因未投票默认弃权900,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2300%。 同意15,803,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6800%；反对6,573,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7343%；弃权1,323,800股（其中，因未投票默认弃权900,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5857%。 2.02董事会议事规则 总表决情况： 同意567,652,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6173%；反对7,536,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3094%；弃权421,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733%。 中小股东表决情况： 同意15,741,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4184%；反对7,536,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8014%；弃权421,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股1.7802% 东会中小股东有效表决权股份总数的 。 2.03独立董事工作管理制度 总表决情况： 同意567,699,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6255%；反对7,506,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3042%；弃权404,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股0.0703% 份总数的 。 中小股东表决情况： 同意15,788,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6171%；反对7,506,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6748%；弃权404,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7080%。 2.04 对外投资管理办法 总表决情况： 同意567,620,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6117%；反对7,594,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3195%；弃权396,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。 中小股东表决情况： 同意15,708,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2817%；反对7,594,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0462%；弃权396,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6722%。 2.05对外担保管理制度 总表决情况： 同意567,074,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5168%；反对8,125,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4117%；弃权411,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715%。 中小股东表决情况： 15,162,726 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9779%；反对8,125,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2867%；弃权411,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7354%。 2.06董事、高级管理人员薪酬管理制度 总表决情况： 567,236,681 98.5450% 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 反对8,071,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4022%；弃权303,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。 中小股东表决情况： 同意15,325,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6627%；反对8,071,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0559%；弃权303,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2814%。 北京雍行律师事务所杨一鸣、汝婷婷律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 （一）四川安控科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；（二）北京雍行律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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