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安图生物(603658):安图生物关于修订并制定公司内部治理制度
| 时间：2025年10月29日 21:15:51 中财网 |
郑州安图生物工程股份有限公司
关于修订并制定公司内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订、制定部分制度的情况
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司结合实际情况修订并制定了部分内部治理制度。具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 重大投资和交易决策制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 8 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 |
| 9 | 董事会专门委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事会秘书工作规则 | 修订 | 否 |
| 13 | 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变 动管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 现金管理制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 外汇套期保值业务管理制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 股份回购内部控制制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 25 | 投资委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 26 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 27 | 证券投资管理制度 | 制定 | 否 |
| 28 | 舆情管理制度 | 制定 | 否 |
| 29 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 30 | 信息披露暂缓与豁免制度 | 制定 | 否 |
上述制度已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资和交易决策制度》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》8项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关治理制度。
本次修订及制定公司相关治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2025年10月29日
中财网