桐昆股份(601233):桐昆集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”） 第九届董事会第二十次会议通知于2025年10月18日以书面或电子 邮件、电话等方式发出，会议于2025年10月28日在公司总部会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名, 实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司三季度报告的议案》。 同意公司2025年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2025年第三季度报 告》)。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易 的议案》。 同意公司在任一时点使用不超过10亿元的资金额度下，以自有 闲置资金进行国债回购交易业务，额度有效期自董事会批准之日起至2026年10月28日止。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集 团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》。 （公告编号：2025-059）。 三、审议并通过《关于全资子公司分期投资建设年产120万吨绿 色差别化纤维项目的议案》。 桐昆集团股份有限公司全资子公司桐昆集团浙江恒盛化纤有限 公司的全资子公司浙江恒涌新材料有限公司拟以自有资金或自筹资 金投资建设绿色差别化纤维项目，总投资为56亿元人民币。 该项目建设为分期进行，共分为两期，其中第一期建设2套合计 年产60万吨聚酯长丝生产装置及加弹车间，为利用部分原恒盛公司 腾退设备的搬迁重建，第二期2套合计年产60万吨聚酯长丝装置公 司将综合平衡行业供需及市场状况稳步推进。 该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易、不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于全 资子公司分期投资建设年产120万吨绿色差别化纤维项目的议案》。 （公告编号：2025-062）。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 四、审议并通过《关于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制 定相关制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券 交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再设置监事会，公司监事自动解任，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。监事会取消后，《桐昆集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，股东代表监事职务同时免去，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大 会审议通过前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范公司本次修改《公司章程》和修订及制定25项制度事项中，除 了《桐昆集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等15项制 度仅需董事会审议通过的制度外，《公司章程》及10项制度仍需提 交公司临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集 团股份有限公司关于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的公告》（公告编号：2025-063）及《桐昆集团股份有限公司章程》及相关制度全文。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 五、审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的 议案》。 董事会同意公司于2025年11月20日召开2025年第二次临时股 东大会，审议关于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的事项。 股东大会具体通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的公告》。（公告编号：2025-064）。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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