锦好医疗(920925):2025年第一次职工代表大会决议
惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月24日以书面方式发出5.会议主持人：肖冰心先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。现选举熊志辉先生为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 熊志辉先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。 2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于免去公司第三届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已取消监事会，因此免去罗文琴女士第三届监事会职工代表监事职务。 2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《惠州市锦好医疗科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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