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国航远洋(920571):第九届董事会第一次临时会议决议
| 时间：2025年10月29日 21:20:40 中财网 |
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10月 29日
2.会议召开地点：上海市吴淞路 218号 16层会议室
3.会议召开方式：现场和视频会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 26日以电子邮件和通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王炎平先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容：
详见公司于 2025年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向兴业银行福州东街支行申请固贷融资暨关联交易的议案》 1.议案内容：
详见公司于 2025年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
董事王炎平及王鹏与所审议议案有关联关系，故回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025年第七次临时股东会（提供网络投票）的议案》 1.议案内容：
详见公司于 2025年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第一次临时会议决议
2、公司第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2025年 10月 29日
中财网