首开股份(600376):首开股份第十届董事会第五十次会议决议
北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。公司董事长李岩先生因公务不能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事赵龙节先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，赵龙节先生、张国宏先生、李捷先生、王宏伟先生现场参会，李大进先生、王艳茹女士以视频方式参会，李岩先生、屠楚文先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2025年第三季度报告》。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举王宏伟先生为董事会战略与投资委员会委员的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 经董事长李岩先生提议，全体董事选举王宏伟先生为董事会战略与投资委员公司董事会战略与投资委员会现构成如下： 主任委员：李岩先生 委员：赵龙节先生、李捷先生、王宏伟先生、秦虹女士 （三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 出席本次董事会的全体董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，年度审计费用为498万元人民币，其中年度财务审计费用428万元、年度内控审计费用70万元。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提请公司股东会审议。 详见公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（临2025-102）。 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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