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白云电器(603861):白云电器第七届董事会第二十三次会议决议
| 时间：2025年10月29日 21:20:50 中财网 |
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次会议。本次会议通知已于2025年10月23日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第三季度报告》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网