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派特尔(920871):第四届董事会第八次会议决议
| 时间：2025年10月29日 21:31:07 中财网 |
珠海市派特尔科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10月 28日
2.会议召开地点：派特尔公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 18日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025年第三季度报告》。具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-100）。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会议第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）、《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 ； （二）、《珠海市派特科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。
珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会
2025年 10月 29日
中财网