阳光诺和(688621):第二届董事会第二十五次会议决议

时间：2025年10月29日 22:00:59 中财网

原标题:阳光诺和:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-090
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2025年10月24日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025年三季度报告的议案》
公司2025年三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2025年 10月 30日