新致软件(688590):第四届监事会第十九次会议决议
转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在公司会议室现场召开了第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年10月24日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司根据《中华人民共和国证券法》《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》的相关规定编制了2025年第三季度报告。编制和审议程序符合相关法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。 表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配方案的议案》 充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形。 表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海2025 新致软件股份有限公司 年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2025-060）。 （三）审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次可转债募投项目延期是基于公司管理层的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。全体监事一致同意本次可转债募投项目延期事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（ ）的《上 海新致软件股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2025-061）。 （四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。 募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。 （五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，公司监事会同意公司自董事会审议通过起12个月内使用总额不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-063）。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司监事会 2025年10月30日 中财网
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