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运达股份(300772):第五届董事会第三十五次会议决议
| 时间：2025年10月29日 22:21:02 中财网 |
运达能源科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年10月28日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年10月22日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
同意选举陈棋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》；
同意选举冯晓女士、陈棋先生、郭斌先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中冯晓女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司审计委员会成员未发生变更。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于2025年第三季度报告的议案》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-086）。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十五次会议决议；
2.公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会
2025年10月29日
中财网