迈拓股份(301006):第三届董事会第十二次会议决议
迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议材料于2025年10月19日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：董事辉金鹏先生、王伟先生、独立董事朱永宏先生，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》董事会同意对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，审计委员会委员由孙卫国先生调整为职工董事王伟先生，其余委员不变。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次调整后,公司第三届董事会审计委员会成员为:独立董事陈怀颖先生(主任委员)、独立董事王永利先生(委员)、职工董事王伟先生(委员)。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 迈拓仪表股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
 |