利亚德(300296):第五届董事会第三十二次会议决议
利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于2025年10月24日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应6 6 到董事 名，实到董事 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《2025年第三季度报告》； 经审阅，董事会认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 （二）审议通过《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》； 为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）向中国银行股份有限公司广州珠江支行（以下简称“中国银行珠江支行”）申请人民币3,000万元的短期流动资金贷款额度，由公司提供连带责任保证担保，担保期限至2026年12月31日。 励丰文化为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。 本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。 （三）审议通过《关于为全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司提供担保的议案》； 为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）向中国银行股份有限公司前海蛇口分行（以下简称“中国银行前海蛇口分行”）申请额度为人民币9,000万元（或等值外币）信用总量，其中敞口授信总量为人民币5,000万元，非敞口授信总量为人民币4,000万元，期限为1年的综合授信；敞口部分由公司提供连带责任担保。具体业务品种、期限和其他授信要求、担保期限以与中国银行前海蛇口分行签署的相关最高额保证合同为准。 利亚德智慧科技为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。 （四）审议通过《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》； 为支持旗下子公司的业务发展，同意公司为全资子公司上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“建设银行上海虹口支行”）申请的额度不超过人民币6,000万元，期限不超过1年的综合授信提供连带责任保证担保；具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行上海虹口支行最终批复为准；担保范围、期限等以与建设银行上海虹口支行签署的相关最高额保证合同为准。 中天照明为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。 本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。 （五）审议通过《关于为全资子公司利亚德（湖南）光电有限公司提供担保的议案》； 为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称“湖南利亚德”）向中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行长沙分行”）申请额度为人民币20,000万元（其中敞口授信额度12,000万元），期限为1年的综合授信，具体授信品种以中信银行长沙分行最终审批结果为准；敞口部分授信担保方式采用信用加保证，公司提供连带责任保证担保的额度为8,000万元。 湖南利亚德为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。 本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。 三、备查文件 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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