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正元智慧(300645):第五届监事会第六次会议决议
| 时间：2025年10月29日 22:21:11 中财网 |
债券代码：123196 债券简称：正元转02
正元智慧集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年10月28日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年10月23日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
2025
经审核，监事会认为：董事会对《 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年第三季度报告》具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
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表决结果：全体监事以 票同意、 票反对、 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司《第五届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司监事会
2025年10月30日
中财网