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正元智慧(300645):第五届董事会第八次会议决议
| 时间：2025年10月29日 22:21:11 中财网 |
债券代码：123196 债券简称：正元转02
正元智慧集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年10月28日下午15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年10月23日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年第三季度报告》具体内容详见公司2025年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司《第五届董事会第八次会议决议》；
2、公司《第五届董事会审计委员会第四次会议决议》。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网