曼卡龙(300945):第六届董事会第六次会议决议
曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025年 10月 24日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于 2025年 10月 29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9人，实际参加董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3人，为瞿吾珍、孙舒云、郑金都），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为公司 2025年第三季度报告公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，保证公司 2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。 本议案已经第六届董事会审计委员会 2025年度第五次会议审议通过。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 二、审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目实施地点的公告》。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案已经第六届董事会审计委员会 2025年度第五次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 中财网
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