新光光电(688011):哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年10月29日 22:41:24 中财网

原标题:新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-036
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月14日
?
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月14日 14点00分
召开地点：哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》	√
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.04	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<募集资金使用制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
2.04	< > 《关于修订关联交易决策制度的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度> 的议案》	√
2.07	《关于修订<规范与关联方资金往来管理制 度>的议案》	√
2.08	《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议 案》	√
2.09	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<现金管理制度>的议案》	√
2.11	《关于制定<财务资助管理制度>的议案》	√
2.12	《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》	√
3	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，并经第三届董事会第五次会议提请召开股东大会，相关公告已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688011	新光光电	2025/11/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年11月13日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）到公司证券投资部办理登记手续。

（二）登记地点：哈尔滨新光光电科技股份有限公司证券投资部（哈尔滨市松北区创新路1294号TA楼15层）。

（三）登记方式：1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年11月13日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）联系方式
联系部门：证券投资部
联系电话：0451—58627230
Email：zqb@xggdkj.com
联系地址：哈尔滨市松北区创新路1294号
邮编：150080
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨新光光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日
附件1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨新光光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于取消监事会、修订<公司章 程>的议案》
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议 案》
1.03	< > 《关于修订董事会议事规则的议 案》
1.04	《关于废止<监事会议事规则>的议 案》
2.00	《关于修订、制定部分公司治理制 度的议案》
2.01	《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》
2.02	《关于修订<募集资金使用制度> 的议案》
2.03	《关于修订<累积投票制实施细则> 的议案》
2.04	《关于修订<关联交易决策制度> 的议案》
2.05	《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》
2.06	《关于修订<重大经营与投资决策 管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<规范与关联方资金往 来管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<投资者关系管理工作 制度>的议案》
2.09	《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》
2.10	《关于修订<现金管理制度>的议 案》
2.11	< > 《关于制定财务资助管理制度 的议案》
2.12	《关于废止<独立董事年报工作制 度>的议案》
3	《关于续聘公司2025年度审计机 构的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表