先锋精科(688605):先锋精科第二届董事会第二次会议决议
江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月29日以 现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中 非独立董事6人，独立董事3人）。本次会议由董事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定，2025年第三季度报告的内 容和格式符合相关规定，公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审 议。 特此公告。 江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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