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太阳能(000591):召开2025年第一次临时股东大会的通知
| 时间：2025年10月29日 22:50:34 中财网 |
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2025年11月10日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
| 提案 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于变更公司注册资本的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于2025年三季度利润分配的议案 | 非累积投票提案 | √ |
2、披露情况
提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十八次会议、第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第十九次会议审议通过，详细内容见公司于2025年9月25日和2025年10月98）、《第十一届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-99）、《第十一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《第十一届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-105）及相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月12日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2.登记时间：2025年11月12日（星期三）：9：00－11：00，14：00－17：00。
3.登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室，邮编100082。
4.联系方式：
联系电话：（010）83052461
传真：（010）83052459
电子邮箱：cecsec@cecep.cn
联系人：田帅
5.注意事项：
（1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.经公司董事签字的《第十一届董事会第二十二次会议决议》；
2.经公司监事签字的《第十一届监事会第十八次会议决议》；
3.经公司董事签字的《第十一届董事会第二十三次会议决议》；
4.经公司监事签字的《第十一届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360591
2.投票简称：太阳投票
3.填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于变更公司注册资本的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于2025年三季度利润分配的议案 | √ |
1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
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