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太阳能(000591):第十一届监事会第十九次会议决议
| 时间：2025年10月29日 22:50:34 中财网 |
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十九次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料已于2025年10月13日以邮件方式发出。
3.会议出席人数：会议应到监事3人，出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《2025年第三季度报告》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-106）。
同意3票反对0票弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：公司2025年三季度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年三季度利润分配方案并提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2025年三季度利润分配方案》（公告编号：2025-107）。
同意3票反对0票弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
监事会
2025年10月30日
中财网