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太阳能(000591):第十一届董事会第二十三次会议决议
| 时间：2025年10月29日 22:50:34 中财网 |
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十三次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2025年10月13日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《2025年第三季度报告》
具体内容详见同日披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-106）。
同意9票反对0票弃权0票
表决结果：通过
2.《关于2025年三季度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2025年三季度利润分配方案》（公告编号：同意9票反对0票弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
3.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
现定于2025年11月17日（星期一）14:30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司2025年第一次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-108）。
同意9票反对0票弃权0票
表决结果：通过
议案1、2经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第七次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十三次会议决议》；
2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第七次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董事会
2025年10月30日
中财网