深南电路(002916):第四届董事会第九次会议决议
深南电路股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《2025年第三季度报告》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-033）。 该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。 （二）《关于聘任杨智勤先生为公司总经理的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-034）。 该议案已经提名委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。 （三）《关于拟变更非独立董事的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-034）。 该议案已经提名委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议； 3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告。 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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