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合兴包装(002228):召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年10月29日 23:06:11 中财网 |
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议，公司决定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月11日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司2025年前三季度利润分配预案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对 象的子议案数 （8） |
| 3.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.04 | < > 《关于修订对外担保管理制度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.05 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.06 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.07 | 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.08 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于为子公司新增担保额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披3、其他说明
议案1、议案2、议案3.01-3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案3需逐项表决通过。
本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认（信函、邮箱或传真方式以：2025年11月12日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记，信函上请注明“股东会”字样）。
2、会议登记时间：2025年11月12日（星期三）上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。
3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。
4、会议联系方式：
联系人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
联系电话：0592-7896162
传真号：0592-7896162
5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午15:00。
2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月14日召
开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累计投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司2025年前三季度利润分配预 案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 案》 | √作为投票对象的子议案数 （8） | |||
| 3.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 3.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 3.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 3.04 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
| 3.05 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ | |||
| 3.06 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 案》 | √ | |||
| 3.07 | 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 案》 | √ | |||
| 3.08 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于为子公司新增担保额度的议案》 | √ |
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
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