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合兴包装(002228):第七届监事会第五次会议决议
| 时间：2025年10月29日 23:06:11 中财网 |
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第五次会议于2025年10月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2025年10月17日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》；
2025
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司2025年前三季度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。
监事会同意公司2025年前三季度利润分配预案。
2025
此议案尚需提交公司 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为公司此次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够公允反映资产价值，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
2025年10月30日
中财网