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国创高新(002377):第七届监事会第十四次会议决议
| 时间：2025年10月29日 23:10:37 中财网 |
湖北国创高新材料股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日通过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2025年10月29日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席沈升尧主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年10月30日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-59号）。
三、备查文件
公司第七届监事会第十四次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
2025年10月30日
中财网