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*ST东晶(002199):召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年10月29日 23:16:11 中财网 |
浙江东晶电子股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上1
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系2025 11 14 9:15 15:00
统投票的具体时间为 年 月 日 至 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于修订部分公司治理制度的议案 | 非累积投票提案 | 作为投票对象的 子议案数（6） |
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 《独立董事工作制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 《关联交易管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 《对外担保管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 《募集资金管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中，议案1.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或邮件登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年11月11日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡、本人身份证和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
（3）股东也可在规定时间内以信函或邮件方式办理参会登记（请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、联系电话等），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
5、会议联系方式
（1）会务联系人：黄娉
（2）联系电话：0579-89186668
（3）联系传真：0579-89186677
（4）电子邮箱：ecec@ecec.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件（一）。
五、注意事项
本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
六、附件
1、2025年第二次临时股东大会网络投票操作流程
2、授权委托书
3、参会回执
七、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日
附件（一）
浙江东晶电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件（二）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位） 出
附件（二）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位） 出
席浙江东晶电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
| 提案 编码 | 提案名称 | 打勾栏目 可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订部分公司治理制度的议案 | 作为投票对象的子议案数（6） | |||
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | √ | |||
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | √ | |||
| 2.03 | 《独立董事工作制度》 | √ | |||
| 2.04 | 《关联交易管理制度》 | √ | |||
| 2.05 | 《对外担保管理制度》 | √ | |||
| 2.06 | 《募集资金管理制度》 | √ |
附件（三）
参会回执
截至2025年11月10日，我单位（个人） 持有浙江东晶电
2025
子股份有限公司 股，拟参加公司 年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称： （签章）
注：授权委托书和参会回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
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