獐子岛(002069):召开2025年第三次临时股东会的通知
獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议提请于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）10:00-11:00 （2）网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15~15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年11月10日（星期一）。 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室 二、会议审议事项 1、审议事项：
以上议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《第九届董事会第三完备。 3、特别提示： （1）上述提案1.00、2.00，需以普通决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。 （2）上述提案3.00，需以特别决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。涉及关联交易，关联股东大连盐化集团有限公司、大连市国有资本管理运营有限公司及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。 （3）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续； （2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续； （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。 2、登记时间：2025年11月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。 3、登记地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼投资证券部。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件1。 五、其他事项 1、会议联系人：刘邦 联系电话：0411-62975988 传真：0411-62975986 通讯地址：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室邮编：116308 电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com 2、参会股东的食宿及交通费自理。 六、备查文件 1、第九届董事会第三次会议决议。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025年10月30日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362069。 2、投票简称：“獐子投票”。 3、填报表决意见 本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15~9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15~15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 NO. 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司附件 2： 授权委托书 NO. 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。 2、股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。 委托方（签字或盖章）： 委托方《居民身份证》公民身份号码或《营业执照》统一社会信用代码：委托方持股性质： 委托方持股数量： 委托方证券账户号码： 受托方（签字）： 受托方《居民身份证》公民身份号码： 委托日期： 有效期限： 中财网
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