杭州高新(300478):制定部分公司治理制度
杭州高新材料科技股份有限公司 关于制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步完善杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了部分治理制度。公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于制定<重大信息内部报告和保密制度》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度》等13项公司治理制度议案。 具体治理制度明细如下表所示：
特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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