荃银高科(300087):第五届董事会第二十六次会议决议
安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十六次会议于 2025年 10月 28日以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2025年 10月 23日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：一、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 《公司 2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网。 公司 2025年第三季度报告相关的财务信息，已经公司审计委员 会 2025年第六次会议审议通过。 二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024-2025 业务年度经营情况报告》 《公司 2024-2025业务年度经营情况报告》详见巨潮资讯网。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二五年十月三十日 中财网
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