友好集团(600778):友好集团第十届董事会第十九次会议决议
新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于2025年10月17日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共8名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于2025年10月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。 （四）会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中参加现场表决董事3名，参加通讯表决董事5名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： （一）《公司2025年第三季度报告》 本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团2025年第三季度报告》。 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 （二）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（临2025-038号）及《公司章程》全文。 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 （三）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 1、修订《友好集团股东会议事规则》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 2、修订《友好集团董事会议事规则》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 3、修订《友好集团累计投票制实施细则》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 4、修订《友好集团独立董事制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 5、修订《友好集团关联交易管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 6、修订《友好集团募集资金管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 7、制定《友好集团会计师事务所选聘制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 8、修订《友好集团董事会专门委员会工作规程》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 9、修订《友好集团独立董事专门会议制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 10、修订《友好集团总经理工作细则》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 11、修订《友好集团董事会秘书工作制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 12、修订《友好集团信息披露事务管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 13、修订《友好集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 14、修订《友好集团年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 15、修订《友好集团内部审计制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 16、修订《友好集团内部控制管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 17、修订《友好集团内部控制评价制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 18、修订《友好集团控股子公司管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 19、修订《友好集团投资者关系管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 20、修订《友好集团内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 21、修订《友好集团外部信息使用人管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 22、修订《友好集团董事、高级管理人员持股及变动管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 23、修订《友好集团与关联方资金往来管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 24、制定《友好集团董事、高级管理人员离任管理制度》 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（临2025-038号）及相关制度全文。 （四）审议《关于增补公司非独立董事的议案》 公司第十届董事会董事王常辉先生因工作调整已辞去公司董事职务，根据公司股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的推荐，现提名范建荣女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 （五）审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-039号）。 表决结果：表决票8票，其中赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。 上述议案中第二项、第三项第1至7项制度、第四项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2025年10月30日 附：董事候选人简历 范建荣，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任新疆虹联信息网络有限公司会计主管，中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司税务代理，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部会计。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部部长。 截至本公告披露日，范建荣女士未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在法律、法规及规范性文件规定的不能担任上市公司董事的情形。 中财网
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