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麦迪科技(603990):麦迪科技第四届董事会第三十六次会议决议
| 时间：2025年10月30日 00:42:26 中财网 |
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月24日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网