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天鹅股份(603029):山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议
| 时间：2025年10月30日 00:42:36 中财网 |
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议6人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第三季度计提减值准备的公告》（公告编号：临2025-036）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-037）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-038）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网