ST联合(600358):国旅文化投资集团股份有限公司关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所
国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司续聘 2025年度财务决算和内控审计 会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”）。 ? 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的董事会2025年第十次临时会议审议通过了《关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，拟续聘中审华事务所为公司2025年度财务决算和内控审计会计师事务所。现将相关情况公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）中审华事务所基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2000年9月19日 注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室 首席合伙人：黄庆林 （2）人员信息 2024年末合伙人数量100人、注册会计师人数550人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师123人。 （3）业务信息 中审华事务所2024年度经审计的收入总额为80,831.77万元，其中审计业务收入54,297.32万元，证券业务收入8,752.55万元；2024年度上市公司审计客户共计22家，主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业等，2024年度上市公司审计收费1,912.60万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。 2.投资者保护能力 截至2024年末，中审华事务所已计提职业风险基金余额为2,600.88万元、购买的职业保险累计赔偿限额为39,081.70万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。 3.诚信记录 （1）中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施7次、自律监管措施1次、自律处分1次、行业惩戒1次，均已整改完毕。 （2）18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行业惩戒2次。 （二）项目信息 1.基本信息 （1）项目合伙人(签字注册会计师)：黄斌先生，具有中国注册会计师资格，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在中审华事务所执业、2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署方大特钢(600507)、天音控股(000829)和星徽股份(300464)审计报告，具备相应专业胜任能力。 （2）拟项目质量控制复核人：盛浩娟女士，具有中国注册会计师资格，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审华事务所执业，2023年开始为公司提供审计复核服务；曾担任华帝股份(002035)、山河智能(002097)、金杯电工(002533)等10余家上市公司的独立复核工作，具备相应专业胜任能力。 （3）签字注册会计师：熊明华先生，具有中国注册会计师资格，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在中审华事务所执业、2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署方大特钢(600507)、天音控股(000829)、星徽股份(300464)审计报告，具备相应专业胜任能力。 2.诚信记录 上述拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 中审华事务所及拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量等确定。2025年度财务审计费用为63万元，内控审计费用为35万元，审计费用较上年增加8.89%。 二、聘任会计师事务所履行的程序 （一）公司董事会预算与审计委员会履职情况及审查意见 公司预算与审计委员会全体委员对此事项发表了履职情况和审查意见如下：经过认真筛选和审核，我们对中审华事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对其过往的审计工作情况进行了评价。 我们认为，中审华事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具有专业的业务能力，能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。我们提议续聘中审华事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。 （二）董事会审议和表决情况 2025年10月29日，公司董事会2025年第十次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。董事会同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务决算和内控审计服务工作，审计费用合计为98万元。 （三）生效日期 本次续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）尚需提交公司股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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