航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2025年10月17日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年10月29日，在成都成发工业园118号大楼会 议室召开，采用现场+视频表决方式召开。 （四）会议应到董事8名，实到董事7名。董事付强先生以视频方 式出席本次会议；独立董事毛中根先生因另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决。 二、本次会议审议5项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2025年三季度报告〉的议案》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年三季度报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议审 议通过。 （二）通过了《关于审议〈新增2025年度日常关联交易预算〉 的议案》。 关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》 （2025-030）。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及 2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）通过了《关于审议〈2025年日常关联交易执行及2026年 日常关联交易预算〉的议案》。 关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（2025-031）。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及 2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）通过了《关于审议〈修订审计委员会工作办法等基本管理 制度〉的议案》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《审计委员会工作办法》《信息披露事务管理办法》等。 （五）通过了《关于审议〈2025年度提质增效重回报行动方案〉 的议案》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于2025年度提质增效重回报行动方案的公告》 （2025-032）。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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