航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易
中国航发航空科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本事项尚需提交股东会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于审议<2025年日常关联交易执行及2026年日常关联交易预算>的议案》已经于2025年10月29日召开的第八届董事会第十五次会议、 第八届监事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。 本事项尚需提交股东会审议，关联股东应回避表决。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第五次会议及2025年 第三次独立董事专门会议审议通过。 （二）2025年日常关联交易执行预计情况 公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动，为满足生产经营需求，与相关关联方发生日常的采购、销售、关联借款等经营业务，公司2025年日常关联交易预计及1-9月实际发生额如下：
注：①上述2025年1-9月数据未经审计。②向关联方销售产品324,709万元，较年初预计新增51,063万元。③向中国航发成发及其子公司出租118#大楼部分办公区域、113#办公楼及设备等411万元，较年初预计新增49万元。④向中国航发成发租赁园区内的房屋及设备、天回生产基地内的厂房及办公楼等16,955万元，较年初预计新增1,085万元。⑤取得托管经营四川成发计量检测有限公司及中国航发成发托管收益1,655万元，较年初预计新增531万元。 （三）2026年日常关联交易预计情况 根据公司《关联交易管理办法》有关规定以及公司生产经营需要，现对公司2026年关联交易情况预计如下： 单位：万元
同类业务比例计算基数为公司2025年1-9月的同类业务金额。 二、关联方及关联关系介绍 前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）法定代表人：丛春义 住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：104,062万元人民币 经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、销售，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电实验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 中国航发成发持有公司36.02%的股份，为公司的控股股东。 （二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”） 法定代表人：张玉金 住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号 企业类型：国有控股 注册资本：5,000,000万元人民币 历史沿革：中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000 万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号。由国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。 经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中国航发拥有公司控股股东中国航发成发77.39%的股份，为公司的实际控制人。 （三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”） 法定代表人：薛坤朋 住所：哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独立） 注册资本：71,569元人民币 历史沿革：哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准,于2007年8月28日 注册成立。哈轴制造通过有效盘整哈尔滨轴承集团公司资产,拥有先进的科研技术、精良的工艺装备、完善的市场营销体系和驰名中外的HRB品牌。 岁月积淀历史,智慧凝聚收获。历经半个多世纪的发展,哈轴制造形成了以航空航天轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。 经营范围：轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动件制造;轴承、齿 轮和传动件销售;高速精密重载轴承销售;机械设备销售;机械设备研发;金属工具制造;金属工具销售;金属制品销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;工业设计服务;货物进出口;技术进出法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈轴27.95%的股份，因此，与公司存在关联关系。 关联（股权）关系： 中国航空发动机集团有限公司 77.39% 中国航发成都发动机有限公司 36.02% 哈尔滨轴承制造有限公司 中国航发航空科技股份有限公司 16.16% 43.31% 27.95% %% 中国航发哈尔滨轴承有限公司 三、日常关联交易主要内容和定价政策 1.采购物资 2026年公司预计发生关联方物资采购10,372元，主要是采购内贸航空及衍生产品的配套件、能源、轴承、叶片、铸件等经营必需项目以及辅助生产物资等，主要以市场公允价格为定价依据。 2.销售商品 2026年公司预计发生关联方产品销售325,102万元，主要是销售发动 机零部件、轴承、铸件、锻件等，均为公司主营业务，主要以市场公允价格以及成本加成定价。 3.提供劳务 2026年公司预计向关联方提供劳务9,107万元，主要是为中国航发成 发发动机修理、热处理、表面处理、理化检测、技术服务等，主要以市场公允价格以及成本加成定价。 2026年公司预计接受关联方劳务4,451万元，主要因公司产能不足、 工艺能力不足而发生的关联业务，以市场公允价格为定价依据。 5.关联借款及授信等金融服务 为保证公司正常生产经营，同时为公司规模的不断扩大提供资金保障，2026年预计向关联方申请综合授信额度21.40亿元，其余为关联存贷款利息收入、支出。 6.资产租赁 公司关联资产租赁包括出租及租入关联方的厂房、办公楼、设备等资产，用于日常经营，以资产评估定价确定租赁价格。 （1）出租资产 公司向中国航发成发及其子公司出租118#大楼部分办公区域、113#办公楼及设备等，2026年租金收入预计为447万元。 （2）租入资产 公司及子公司法斯特从中国航发成发租赁园区内的房屋及设备用于生产经营，2026年预计租金支出17,000万元； 7.托管资产 2026年公司预计取得托管经营四川成发计量检测有限公司及中国航发成发托管收益1,600万元，主要以成本加成定价。 8.设备采购 2026年预计公司采购关联设备195万元，主要以市场公允价格为定价 依据。 四、关联交易的必要性及对公司的影响 因公司航空产品特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发及其下属公司。中国航发是公司的实际控制人，为公司由于上述关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必需，需经常订立新的持续性关联交易协议，无法将每份协议提交董事会或股东大会审议。为了提高决策效率，方便信息披露及监管部门的审核，公司对2025年度关联交易预计执行情况及2026年度关联交易预算进行分类汇总后，提交公司董事会及股东会审议。本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。 五、其他说明 公司2025年1-9月实际已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结 果为准。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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