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金牌家居(603180):金牌家居关于修订及新制定部分公司治理制度
| 时间：2025年10月30日 00:52:29 中财网 |
债券代码：113670 债券简称：金23转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于修订及新制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年10月29日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》，公司拟对部分公司治理制度进行修订，并新制定部分公司治理制度。具体情况公告如下：
一、修订及新制定部分公司治理制度的原因
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护
投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、公司相关治理制度修订及新制定情况
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 |
| 大会审议 | |||
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 |
| 5 | 募集资金管理使用办法 | 修订 | 是 |
| 6 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 总裁工作细则 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事会秘书制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 13 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 新制定 | 否 |
| 17 | 董事和高级管理人员持有公司股份及其变 动管理制度 | 新制定 | 否 |
| 18 | 董事及高级管理人员离职管理制度 | 新制定 | 否 |
| 19 | 市值管理制度 | 新制定 | 否 |
通过，其中第1项至第6项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生
效。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网