同力日升(605286):同力日升关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

时间：2025年10月30日 00:52:30 中财网

原标题:同力日升:同力日升关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-044
江苏同力日升机械股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日 15点00分
召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日
至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、 增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》	√
2.04	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》	√
2.06	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》	√
2.08	《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公 司资金制度>的议案》	√
2.09	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议 案》	√
2.11	《关于修订公司<控股股东及实际控制人行为规 范>的议案》	√
2.12	< > 《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议 案》	√
2.13	《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》	√
2.14	《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√
3	《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》	√
4	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并于2025年10月30日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605286	同力日升	2025/11/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

2、登记时间：2025年11月11日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

3、登记地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司证券部。

六、 其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址：江苏省丹阳市经济开发区六纬路
3、联系电话：0511-85769801
4、联系邮箱：zqb@jstljx.com
特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏同力日升机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏同力日升机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称、证券简 称、变更注册地址、增加董事 会席位、取消监事会并修订< 公司章程>的议案》
2.00	《关于制定、修订公司治理制 度的议案》
2.01	《关于修订公司<股东会议事 规则>的议案》
2.02	《关于修订公司<董事会议事 规则>的议案》
2.03	《关于修订公司<独立董事议
	事规则>的议案》
2.04	《关于修订公司<关联交易决 策制度>的议案》
2.05	《关于修订公司<对外担保决 策制度>的议案》
2.06	《关于修订公司<对外投资管 理制度>的议案》
2.07	《关于修订公司<累积投票制 实施细则>的议案》
2.08	《关于修订公司<防范控股股 东及关联方占用公司资金制 度>的议案》
2.09	《关于修订公司<募集资金管 理制度>的议案》
2.10	《关于修订公司<信息披露事 务管理制度>的议案》
2.11	《关于修订公司<控股股东及 实际控制人行为规范>的议 案》
2.12	《关于修订公司<会计师事务 所选聘制度>的议案》
2.13	《关于制定公司<董事离职管 理制度>的议案》
2.14	《关于制定公司<董事和高级 管理人员薪酬管理制度>的议 案》
3	《关于提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》
4	《关于提名第三届董事会非独
	立董事候选人的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。