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中力股份(603194):第二届董事会第十六次会议决议
| 时间：2025年10月30日 00:52:50 中财网 |
浙江中力机械股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年10月29日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于2025年10月17日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。
会议由董事长何金辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提请公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提请公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚须提请公司股东会审议。
（五）审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事何金辉、QUEKCHINGPONG回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚须提请公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司董事会
2025年 10月 30日
中财网